گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی سه دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین نهاد‌های بین‌المللی در حوزه نظارت مالی تبدیل شده است. این نهاد با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، استاندارد‌هایی را تدوین کرده که رعایت آنها برای کشور‌ها به منزله دسترسی آسان به نظام بانکی جهانی است. قرار گرفتن در فهرست سیاه یا خاکستری FATF، پیامد‌های اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای دارد، از محدودیت در روابط بانکی تا کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه‌های تجاری و ...
کد خبر: ۷۲۱۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
یک اقتصاددان گفت: روس‌ها در قالب یک nonpaper (نامه بدون سربرگ) به ایران بسته‌ای را پیشنهاد دادند که اگر چه نهایتا در آن ایران عضو CFT و پالرمو می‌شد اما اینکار بعد از طی یک مسیر حقوقی اطمینان بخش و با ضمانت روس‌ها در عدم ورود ایران به لیست سیاه اجرا می شد.
کد خبر: ۷۲۰۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد.
کد خبر: ۷۱۳۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد، اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
کد خبر: ۷۰۰۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶
پالرمو پس از حدود یک دهه، با پیگیری دولت پزشکیان در مجمع تشخیص دوباره بررسی و تصویب شد؛ اما ادامه مسیر برای خروج از لیست سیاه به تصویب CFT و ثبت رسمی در FATF وابسته است.
کد خبر: ۶۹۹۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
مدت‌هاست کارشناسان تأکید می‌کنند حتی اگر تحریم‌ها رفع شوند، بدون FATF مبادلات بانکی خارجی با مشکل مواجه بوده و این «خود‌تحریمی» روند آسیب‌زایی را به معاملات تجاری ایران تحمیل کرده است.
کد خبر: ۶۴۴۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
«آرش علوی» به بهانه همزمانی تثبیت ایران در لیست سیاه FATF و اعلام نتایج دور نخست انتخابات:
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که دو نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در آن اختلاف نظر مشهودی دارند حوزه سیاست خارجی و حضور ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی است. در حالی که جلیلی بر اقتصاد مقاومتی و بی‌اثر‌سازی اهرم فشار اقتصادی کشورهای دیگر با استفاده از آن تاکید دارد، پزشکیان بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون ارتباط با دنیا را غیرممکن می‌‌داند.
کد خبر: ۶۲۹۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که روا نبود کشور ما در فهرست سیاه FATF که نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است باشد، اظهار کرد: منصفانه نبود کشور ما که در خط مقدم مبارزه با داعش است در فهرست سیاه قرار داشته و کشورهای مختلف به این بهانه از برقراری رابطه بانکی با ایران منع شوند.
کد خبر: ۲۲۳۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
